并集合行业特征逐条讲授《反洗钱囚系新规解读》-陕西

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并集合行业特征逐条讲授《反洗钱囚系新规解读》-陕西
发表日期:2019-04-15 17:04| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:下一步,陕西证监局将接连巩固与人行西安分行团结,发展证券期货业反洗钱团结调研与危害评估,确切提防洗钱危害,晋升辖区反洗钱事业程度,以实践举动爱护辖区本钱市集不乱矫健运转。 近期,为贯彻落实反洗钱事业各项哀求,晋升辖区证券期货规划机构反洗钱事

  下一步,陕西证监局将接连巩固与人行西安分行团结,发展证券期货业反洗钱团结调研与危害评估,确切提防洗钱危害,晋升辖区反洗钱事业程度,以实践举动爱护辖区本钱市集不乱矫健运转。

  近期,为贯彻落实反洗钱事业各项哀求,晋升辖区证券期货规划机构反洗钱事业程度,陕西证监局团结中邦邦民银行西安分行、陕西证券期货业协会构制发展辖区证券期货规划机构反洗钱交易培训,近400名证券期货规划机构负担人或风控职员到场了培训,博得杰出结果。

  会上,陕西证监局相闭负担人转达了旧年今后反洗钱通常拘押和现场检讨景况,辖区机构正在反洗钱事业中存正在的了得题目,并团结本年中心义务提出新的事业哀求。人行西安分行反洗钱处联系负担人缠绕我邦如今反洗钱事业的紧要时势,就奈何晋升证券期货业反洗钱事业有用性实行了培训,并团结行业特质逐条讲明《反洗钱拘押新规解读》,全数解析反洗钱机制、法例哀求和事业要领,以及一面范例案例。同时,一面行业机构合规负担人缠绕新开户身份识别、存量客户讯息更新、客户洗钱危害评估模子参数创立以及大额可疑买卖评判等实质做了《机构反洗钱事业实操》的体会交换,从交易操作层面实行了精确解析,获得加入职员的遍及认同。

(责任编辑:admin)
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